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Meanings of branqueamento de dinheiro in португальском

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40+9 рекомендаций фатф
английский
money laundering
каталонский
rentat de diners
испанский
lavado de dinero
Wikidata

Expressão que têm por finalidade esconder a origem ilícita de lucros.

        40+9 рекомендаций фатф
        Synonyms
        Examples for "lavagem de dinheiro"
        Examples for "lavagem de dinheiro"
        1
        Existem formas mais simples de promover evasão fiscal e lavagem de dinheiro.
        Nascimento Mortal
        2
        O deputado federal também foi condenado corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
        Estado de Minas
        3
        Todos responderão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta.
        Agência Brasil
        4
        O Ministério Público apura, nesta fase, o crime de lavagem de dinheiro.
        Tribuna
        5
        O documento do Ministério Público apontou ainda indícios de lavagem de dinheiro.
        Tribuna
        1
        Para dois destes três acusados, acrescenta-se o crime de branqueamento de capitais.
        Magazine Independente
        2
        Crimes: associação criminosa, branqueamento de capitais e crime continuado de peculato 2.
        O Pais
        3
        Sociedades que a PJ acredita serem veículos utilitários ao branqueamento de capitais.
        AngoNoticias
        4
        São acusados de corrupção passiva, branqueamento de capitais e falsificação de documento.
        Correio da Manhã
        5
        Estes réus já foram condenados por outros crimes, como branqueamento de capitais.
        Jornal de Negócios
        Usage of branqueamento de dinheiro in португальском
        1
        José Dirceu foi acusado de corrupção, branqueamento de dinheiro e conspiração.
        Destak
        2
        MIT é usado no processo de branqueamento de dinheiro, adquirido através das actividades criminosas.
        Como Roubar O Mundo
        3
        Os detidos estarão relacionados com diversas infracções, entre as quais tráfego de armas e branqueamento de dinheiro.
        Destak
        4
        O BCCI esteve envolvido em branqueamento de dinheiro, de heroína e cocaína, com inúmeras agências na Colômbia.
        Como Roubar O Mundo
        5
        O advogado é acusado de branqueamento de dinheiro, corrupção de funcionários e de pertencer a uma organização criminosa.
        Jornal de Negócios
        6
        A justiça francesa tinha-o condenado a uma pena de sete anos de cárcere por branqueamento de dinheiro da droga.
        Jornal de Angola
        7
        O antigo ídolo das finanças e ex-presidente do Nasdaq declarou-se culpado, nomeadamente de fraude, branqueamento de dinheiro e roubo.
        Jornal de Negócios
        8
        Dos que acumulam fortunas à custa da droga, do roubo, do branqueamento de dinheiro e do tráfico de armas.
        Folha 8
        9
        O departamento de Justiça americano condenou os gestores do BCCI, mas unicamente no caso do branqueamento de dinheiro das drogas.
        Como Roubar O Mundo
        10
        O grupo é suspeito de estar envolvido em atividades como o contrabando de armas, branqueamento de dinheiro e tráfico de influências.
        Destak
        11
        Não só porque beneficiamos, mas também porque esses bancos estão destinados a ser um centro de branqueamento de dinheiro da droga.
        Omertà
        12
        Os esforços pedidos a Chipre também incluem a luta contra o branqueamento de dinheiro em função dos resultados deumaauditoria iminente.
        Jornal de Negócios
        13
        A fraude chama-se "phishing" e consiste em obter dados pessoais sobretudo para aceder a contas bancárias e fazer branqueamento de dinheiro.
        Jornal de Negócios
        14
        Neste último aspeto, o principado mudou completamente nos últimos anos, recebendo a aprovação dos reguladores mundiais da luta contra o branqueamento de dinheiro.
        Destak
        15
        Entre os esforços exigidos a Chipre inclui-se ainda o combate ao branqueamento de dinheiro, em função deumaauditoria que será efetuada em breve.
        Jornal de Negócios
        16
        Vinte companhias diferentes faziam esse tipo de negócio, incluindo várias dirigidas por sindicatos de crime organizado em que o branqueamento de dinheiro era comum.
        O Olho de Deus